除了姓名、地址和电话号码外,您还需要提供以下信息以完成家族办公室账户申请:
个人 | 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业 个人栏中的所有信息外加下列信息: |
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持股10%或以上的股东:
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除了完成家族办公室账户申请所需的信息外,您还需要提供以下文件。
文件类型 | 接受的文件(每种类别只需提供一种文件) |
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身份证明 |
文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
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地址证明 |
文件需清楚列明姓名和地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
文件类型 | 接受的文件(每种类别只需提供一种文件) |
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公司的存在证明 |
文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件,且为不可编辑格式。
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公司的地址证明 |
文件需清楚列明公司的名称和地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
拥有家族办公室10%或以上权益的每个个人或实体的身份证明 |
如果所有者为个人: 文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
如果所有者为实体: 文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件,且为不可编辑格式。
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拥有家族办公室10%或以上权益的每个个人或实体的地址证明 |
文件需清楚列明姓名与地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
家族办公室被授权交易者身份证明 |
文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
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家族办公室被授权交易者居住地址证明 |
文件需清楚列明姓名与地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
其他金融机构账户报表* *该要求仅适用于成立或所在国家不属于金融行动特别工作组成员国(参见http://www.fatf-gafi.org)的机构和信托。 |
文件需清楚列明公司名称,且为12个月以内的文件。
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家族办公室需要针对每位客户提供:
如果是个人客户
,那么需要提供与家族办公室账户申请人同样的身份证明文件(请查看要求的文件),不同之处在于客户身份的证明文件(如客户的护照、驾照、国民身份证或外国人居住证)必须包含客户的签名。
如果是机构客户
,那么需要提供与家族办公室账户申请人同样的身份证明文件(请查看机构家族办公室),不同之处在于:
身份、出生日期以及署名的证明 申请人提供的文件必须包括申请人的姓名、出生日期以及签名 |
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如果客户是信托,您需要提交:
文件类型 | 接受的文每种类型只需提供一种文件) |
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信托存在的证明 文件必须清晰显示信托的名称 |
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信托的美国纳税人证明或其他政府颁发的身份识别号码的证明 |
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信托具备以保证金进行交易的权限的证明 |
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托管人以及信托受益人的身份证明 |
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托管人以及信托受益人的地址证明 |
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其他金融机构账户账单
文件必须清晰显示公司名称,且是12个月以内开具的账单。 此要求仅适用于机构和信托,这些机构和信托成立或所在的国家并非金融行动特别工作组成员国(FATF)的正式成员国家。 注:如果您提交银行或经纪商报表作为地址证明,该报表也必须满足此要求(身份和地址证明可使用同一报表)。 |
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无论选择哪种基础货币,您都可以下方任一币种为账户注资:
在账户申请的入金阶段,您需要提供一些额外资料,具体会因您选择的入金方法的不同而不同。
注资方式 | 申请所需资料 |
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存款通知:只是通知,并不会实际挪动资金或仓位。如果选择下列方法中的一种,您需要启动实际的资金转账。 | |
电汇转账 |
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从您银行发起的银行ACH转账 |
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支票 |
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在线账单支付 |
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纯券过户(FOP) |
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指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产:如果选择下列方式中的一种,资金和/或仓位将被实际转账。 | |
自动银行ACH转账 |
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自动客户账户转账服务(ACATS) |
此外,对于部分ACATS转账需提供:
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ATON |
此外,对于部分ATON转账需提供:
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美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请:
从要向您盈透证券账户发起转账的账户:
此外,对于部分转账需提供:
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欧洲资产转账 |
从您的盈透证券账户申请
从要向您盈透证券账户发起转账的账户:
对于部分转账需提供:
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亚洲资产转账 |
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除了姓名、地址和电话号码外,您还需要提供以下信息以完成家族办公室账户申请:
个人 | 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业 个人栏中的所有信息外加下列信息: |
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持股10%或以上的股东:
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在账户申请的入金阶段,您需要提供一些额外资料,具体会因您选择的入金方法的不同而不同。
注资方式 | 申请所需资料 |
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存款通知:只是通知,并不会实际挪动资金或仓位。如果选择下列方法中的一种,您需要启动实际的资金转账。 | |
电汇转账 |
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从您银行发起的银行ACH转账 |
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在线账单支付 |
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纯券过户(FOP) |
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指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产:如果选择下列方式中的一种,资金和/或仓位将被实际转账。 | |
自动银行ACH转账 |
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自动客户账户转账服务(ACATS) |
此外,对于部分ACATS转账需提供:
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ATON |
此外,对于部分ATON转账需提供:
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美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请:
从要向您盈透证券账户发起转账的账户:
此外,对于部分转账需提供:
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欧洲资产转账 |
从您的盈透证券账户申请
从要向您盈透证券账户发起转账的账户:
对于部分转账需提供:
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亚洲资产转账 |
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除了姓名、地址和电话号码外,您还需要提供以下信息以完成家族办公室账户申请:
个人 | 合伙企业、公司、有限责任公司及非公司企业 个人栏中的所有信息外加下列信息: |
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持股10%或以上的股东:
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取决于您的居住国家,您可以还需要提供以下文件。
文件类型 | 接受的文件(每种类别只需提供一种文件) |
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身份和出生日期证明 文件必须包含您的姓名、出生日期和照片,并清晰显示您在申请账户时提供的身份号码。 |
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地址证明 文件必须清晰显示客户姓名和地址 |
申请该账户的中国大陆客户可提供其他文件: 在中国,如果您无法提供上述文件,您可以提供以下文件作为地址证明文件:
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在账户申请的入金阶段,您需要提供一些额外资料,具体会因您选择的入金方法的不同而不同。
注资方式 | 申请所需资料 |
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存款通知:只是通知,并不会实际挪动资金或仓位。如果选择下列方法中的一种,您需要启动实际的资金转账。 | |
电汇转账 |
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从您银行发起的银行ACH转账 |
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支票 |
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在线账单支付 |
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纯券过户(FOP) |
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指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产:如果选择下列方式中的一种,资金和/或仓位将被实际转账。 | |
自动银行ACH转账 |
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自动客户账户转账服务(ACATS) |
此外,对于部分ACATS转账需提供:
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ATON |
此外,对于部分ATON转账需提供:
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美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请:
从要向您盈透证券账户发起转账的账户:
此外,对于部分转账需提供:
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欧洲资产转账 |
从您的盈透证券账户申请
从要向您盈透证券账户发起转账的账户:
对于部分转账需提供:
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亚洲资产转账 |
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